Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов ( Пол Аллан Шотт  )
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов ( Пол Аллан Шотт  )

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов ( Пол Аллан Шотт ) «978-5-9614-2203-0»

Автор: Пол Аллан Шотт
Серия: Альпина Диджитал
Брэнд: Альпина Диджитал
Артикул: 978-5-9614-2203-0
Цена: 599 руб.

серия: Альпина Диджитал

Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.


Запомните для себя или рекомендуйте друзьям эту страницу:
отправить письмо или запомнить страницу


купить за 599 руб. »















Введите артикул или название товара и нажмите ввод(enter):





Ещё товары этой рубрики